Kako provjeriti organizaciju: načini za provjeru firmi

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Stvarnosti ruskog poslovanja i promjene u ruskom zakonodavstvu tjeraju nas da budemo oprezni pri odabiru druge ugovorne strane kao partnera, bilo da se radi o odnosu s kupcem, prodavcem ili izvođačem. Tokom krize, obično postoji više šema prevare koje mogu uzrokovati ozbiljnu štetu kompaniji.

Zašto je potrebno provjeriti aktivnosti organizacije

Prvo, omogućava vam da identifikujete beskrupulozne partnere ili klijente, saradnja sa kojima može naneti finansijsku štetu kompaniji.

Drugo, smanjeni su rizici učešća u parnici i kao tužilac i kao tuženi.

Treće, spriječena su potraživanja od poreskih vlasti u nedostatku dužne pažnje. Ovo eliminiše mogućnost dodatnih poreza.

Provjera druge strane jeprirodna praksa u radu velikih kompanija. Da bi se to postiglo, organizaciona struktura preduzeća predviđa pravnu službu, službu obezbeđenja. U vidokrugu ovih podjela nisu samo pitanja poštovanja zakona i sigurnosti unutar kompanije, već i rad sa pravnim licima.

A ako promet i prihod velikih preduzeća opravdavaju troškove održavanja advokatskog osoblja i "čuvara", onda su mogućnosti za mala preduzeća mnogo skromnije. Stoga ćemo podijeliti naše iskustvo i savjete o tome kako vlasnik male kompanije ili njeni zaposleni mogu sami provjeriti drugu stranu.

Kako provjeriti organizaciju

Predlažemo korištenje sljedeće liste radnji:

1. Proučavanje konstitutivnih dokumenata.
2. Provjerite prisustvo organizacije na web stranici poreske službe.
3. Analiza druge strane od strane trećih strana.
4. Tražite informacije putem web stranice sudskih izvršitelja.
5. Prikupljanje reputacije firme na mreži.
6. Potvrda postojećih licenci i SRO sertifikata (ako ih ima).
7. Provjera osnivača i osoba koje imaju pravo da djeluju bez punomoći.
8. Procjena finansijske situacije.

Provjera sastavnih dokumenata

Za početak prikupljanja informacija preporučujemo da zatražite sastavne dokumente: povelju, TIN potvrdu, PSRN, odluku o osnivanju organizacije ili osnivačkog akta, svježi izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica.

U povelji treba obratiti pažnju na naslovnu stranu koja označava:

• ime kompanije;
• osnov za registraciju pravnog lica (odluka ili osnivački akt);
• datum registracije;
• potpis i detalji osnivača.

Odjeljak "Opšte odredbe" sadrži pun i skraćeni naziv kompanije, adresu lokacije, ciljeve i aktivnosti. Naslovi “Pravni status organizacije”, “Izvršni organ” takođe su predmet pažljivog proučavanja.

Potvrda o TIN-u i OGRN - dokumenti koje izdaje Federalna poreska služba prilikom registracije poreskog obveznika. Oba dokumenta moraju imati pečate poreske uprave, ista imena, datume registracije i jedan PSRN kod.

Provjerava se da li odluka o stvaranju ili osnivačkom aktu odgovaraju nazivi organizacije, pravna adresa, imenovanje direktora i podaci o njegovom pasošu.

Izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica je sažetak podataka o preduzeću koje je registrovano u bazi podataka poreske inspekcije. Dokument treba obratiti pažnju na datum prijema. Uporedite podatke o nazivu druge ugovorne strane, njenoj pravnoj adresi, podacima o osnivačima i drugim licima koja imaju pravo da djeluju bez punomoćja (direktora).

Osim toga, izvod sadrži PIB za osnivače i direktora, OKVED šifre, podatke o visini odobrenog kapitala i dokumente na osnovu kojih su evidentirani podaci prilikom registracije i izmjene i dopune osnivačkih dokumenata. (na primjer, promjena direktora, osnivača, pravne adrese).

Šta bi trebalo upozoriti: neslaganje između podataka u ovim dokumentima ukazuje na vjerovatnoću krivotvorenja. Prisustvo evidencije o promeni direktora, osnivača ili pravne adrese svrstava organizaciju u rizičnu grupu sa stanovišta poreskih organa.

Prikupljanje informacija o kompaniji na web stranici IFTS-a

Organizaciju porezne službe možete provjeriti na službenoj web stranici porezne uprave. Glavni dio je usluga "Poslovni rizici: provjerite sebe i svoju drugu stranu". U ovom trenutku možete dobiti izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica. Podaci iz elektronske kopije koje ste sami pribavili se provjeravaju u odnosu na opciju koju je dala druga strana.

Provjera druge strane sa resursima treće strane

Gdje dodatno provjeriti organizaciju? Najpopularnije usluge prikupljanja podataka o ugovornim stranama pružaju SBIS i Kontragent.

U prvoj opciji potrebno je otvoriti web stranicu operatera za podnošenje izvještaja "SBIS". Probni period korišćenja je 8 dana i obezbeđuje se nakon registracije. Za pretraživanje morate unijeti PIB ili naziv kompanije u odgovarajuća polja. Rezultat se prikazuje u obliku dosijea i uključuje informacije o dodijeljenom TIN-u, OGRN šifri, adresi registracije, podatke o direktoru, finansijskom položaju, rejtingu kompanije i učešću kao tuženik, tužitelj ili treća strana u sudskim sporovima.

Traženje se vrši na isti način kroz drugi izvor. Informacije o organizaciji se prikazuju na sličan način.

Šta bi trebalo upozoriti: osoba koju je naveo direktor ili osnivač registrovana je na sličnoj ulozi u nekoliko kompanija. Organizacija se nalazi na adresi masovne registracije. Dosije sadrži informacije o postojanju tužbi u istoriji preduzeća. Dešifriranje rejtinga sadrži znakove utaje poreza, bankrota i prisutnosti gubitaka.

Tražite informacije putem web stranice sudskih izvršitelja

Podaci sa web portala će nam omogućiti da izvučemo zaključke o prisutnosti potraživanja od državnih organa (neplaćanje poreza) i trećih strana.

Organizaciju možete provjeriti po PIB-u, nazivu i regiji lokacije na web stranici službe izvršitelja (SSP). Ukoliko su podaci dostupni u bazi, formiraće se tabela koja sadrži naziv državnog organa, link do datuma i broja izvršnih postupaka, vrstu i iznos duga.

Ukoliko nema podataka u bazi podataka, može se donijeti prvi zaključak o pouzdanosti revidirane kompanije.

Prikupljanje podataka o online reputaciji firme

Kao upit za pretragu, preporučujemo da odaberete PIB, PSRN, naziv kompanije. Međutim, treba imati na umu da u većini slučajeva naziv kompanije nije jedinstven. Čak iu jednom regionu može biti registrovano više preduzeća sa istim imenom. TIN i OGRN su jedinstveni kodovi koji su dodijeljeni samo jednoj organizaciji.

Traženje informacija na Internet prostoru će vam omogućiti da pronađete recenzije drugih korisnika oprovjerena kompanija. Takođe, pomoću PIB-a i PSRN-a možete dobiti linkove do sudskih odluka u vezi sa izabranom drugom stranom, ako je takva postojala u njenoj istoriji aktivnosti.

Potvrda postojećih licenci i SRO sertifikata

Osim toga, organizacija može obezbijediti licencu ili sertifikat SRO u paketu dokumenata. Razmotrite koje su najpopularnije oblasti aktivnosti malih preduzeća za koje je potrebna licenca:

• sve vrste operacija od razvoja do održavanja alata za šifriranje i informacionih sistema;
• operacije od razvoja do prodaje, kupovine ili otkrivanja opreme za tajno pribavljanje informacija;
• privatnost;
• farmaceutska industrija;
• rad medicinskih ustanova, apoteka itd.;
• prevoz putnika i tereta vodenim, vazdušnim, cestovnim, željezničkim;
• rad kladioničarskih kompanija;
• privatno osiguranje i detektivske aktivnosti;
• operacije otpada od željeza i obojenih metala;
• zapošljavanje državljana Ruske Federacije van teritorije Rusije;
• komunikacijske i televizijske i radijske usluge;
• aktivnosti obrazovnih institucija;
• kartografske i geodetske usluge.

U zavisnosti od vrste licence, možete koristiti različite web usluge. Licence organizacija raznih vrsta možete provjeriti na linkovima sektorskih državnih tijela za registraciju i izdavanje.

Provjera članstva u SRO je maloinače. Izvodi se sljedeći niz radnji:

1. Prvo se proučava sama potvrda, gdje je naznačen matični broj i naziv samoregulatorne organizacije.
2. Na web stranici Rostekhnadzora otvorite naprednu pretragu i unesite naziv SRO-a koji je izdao dokument.
3. U rezultatima pretrage otvorite informacije o organizaciji i pronađite link do stranice.
4. Na internet portalu kompanije pronađite odjeljak o članstvu u SRO.
5. Unesite naziv ili PIB organizacije koja je dala potvrdu o prijemu.
6. Ako postoji kompanija u bazi podataka, biće prikazani podaci o datumu upisa, registracionom broju i drugim podacima koje samoregulatorna organizacija objavi o svojim učesnicima.

Provjera osnivača i lica koja imaju pravo na djelovanje bez punomoćja

Dobiveni podaci će nam omogućiti da izvučemo zaključke o prirodi postojećih problema i njihovom mogućem uticaju na rad revidiranog pravnog lica.

Izvori informacija su i web stranice službe izvršitelja, VLIS, "Counterparties".

Procjena finansijskog položaja

Za ovo se vrši analiza finansijskih izvještaja za prethodne periode. Značajni pokazatelji potraživanja ili obaveza sa neznatnom imovinom (troškovi osnovnih sredstava, robe i materijala u skladištima, stanje računa poravnanja i sl.) i mali godišnji promet su signal za oprez. Bolje je povjeriti proučavanje bilansa osobljuspecijalista. Iskusan zaposlenik će lako pronaći upitne pokazatelje i obavijestiti direktora.

Nadamo se da naši čitaoci sada imaju uputstva korak po korak za sveobuhvatnu verifikaciju druge strane: od konstitutivnih dokumenata do verifikacije SRO-a organizacije.